16 Φεβρουαρίου 2009

Ούτε αρχή, ούτε τέλος υπάρχει με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος!

Ακόμη ένας κάτοικος Καρπάθου που φέρεται σε σχέδιο εικονικού ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης ακινήτου να εμπλέκεται στη σκανδαλώδη υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω του Υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας της Καρπάθου και που σύμφωνα με κατάθεση που έδωσε ενώπιον των ανακριτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ένας μάρτυρας "κλειδί" είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα κλήθηκε την Παρασκευή σε ανωμοτί κατάθεση από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου κ Γ. Οικονόμου.
Ο κ Εισαγγελέας συνεκτίμησε συγκεκριμένα τα στοιχεία που του έχει υποβάλει για τις δικές του ενέργειες ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ Σ. Γκρόζος πρόεδρος της Επιτροπής για την καταπολέμιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος αλλά και στοιχεία που προέκυψαν στην πορεία της έρευνας και έκρινε ότι υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή του Α. Γ. του Γ. ιδιοκτήτη μεταφορικής εταιρείας στην υπόθεση που αναμένεται να απασχολήσει επί μακρόν την τοπική δικαιοσύνη.
Ο νέος ύποπτος για κατηγορούμενος κλήθηκε σε κατάθεση για την 17η Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 12.00.
Σε σχέδιο εικονικού ιδιωτικού συμφωνητικού που αποτελεί σώμα της ογκώδους δικογραφίας ο ανωτέρω φέρεται στην Αθήνα την 24η Μαρτίου 2008 να συμφωνεί με τον Ι. Π. νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας KLMG Ltd για την πώληση αγροτεμαχίου κείμενου στην κτηματική περιφέρεια του χωριού Κουνουπιδιανών Ακρωτηρίου ομωνύμου Κοινότητας επαρχίας Κυδωνίας Νομού Χανίων, με εμβαδόν 1534,50 τ.μ. έναντι 350.000 ευρώ.
Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και απόδειξη ματαίωσης της πώλησης με την οποία συμφωνείται η επιστροφή των χρημάτων.
Πέραν όμως των ανωτέρω στοιχείων αυτό που δημιούργησε εύλογες υποψίες είναι το γεγονός ότι έταιρος ύποπτος στην ίδια υπόθεση και συγκεκριμένα ο Γ. Π. του Μ., κάτοικος Καρπάθου, ιδιοκτήτης κεντρικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που εμπλέκεται σε ξέπλυμα 3,2 εκατ. Ευρώ, ανέλαβε τα χρήματα από το λογαριασμό του όχι από το υποκατάστημα της Αγροτικής Καρπάθου αλλά από το υποκατάστημα της τράπεζας στον Αγίο Ρέντη της Αθήνας.
Στην ίδια περιοχή και σε μικρή απόσταση από το τελευταίο υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας είναι και η έδρα παραρτήματος της μεταφορικής εταιρείας του νέου ύποπτου για κατηγορούμενου.
Πιθανολογείται έτσι η διασύνδεση των δύο υπόπτων αφού φαντάζει εξαιρετικά απίθανο ο τελευταίος να επέλεξε το συγκεκριμένο υποκατάστημα της τράπεζας στην Αθήνα τυχαία.
Υπενθυμίζουμε ότι την 17η Δεκεμβρίου 2007 στο λογαριασμό ταμιευτηρίου του Γ. Π. του Μ. στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου κατατέθηκαν 3.316.673 ευρώ από την Ιταλική Τράπεζα Banca Populare Friulandria SpA και για λογαριασμό της εταιρείας Povita Assiculazioni.
Η POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. όπως διαπιστώθηκε είναι εταιρεία που ασχολείται με ασφάλειες και εδρεύει στο Τορίνο της Ιταλίας.
Εν πάση περιπτώσει ο ίδιος ανέλαβε 3.200.000 ευρώ από τον λογαριασμό του την 18η Δεκεμβρίου 2007 και υποστηρίζει ότι τα χρήματα αφορούσαν την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας του στην Κάρπαθο από τον εκπρόσωπο της εταιρείας Povita Assiculazioni.
Με άλλα λόγια υποστηρίζει με την επίδειξη και συγκεκριμένου ιδιωτικού συμφωνητικού όμοιου εκείνων που χρησιμοποιήθηκαν σε άλλες υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος ότι η ασφαλιστική εταιρεία της Ιταλίας σκόπευε να αγοράσει το ακίνητο του για να επενδύσει στην Κάρπαθο.
Ως εκπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας στην Κάρπαθο και συμβαλλόμενος με τον ως άνω ύποπτο για κατηγορούμενο υπογράφει ένα ανύπαρκτο πρόσωπο ονόματι Μάξιμο Καπάνι.
Εν πάση περιπτώσει την 18η Δεκεμβρίου 2007 και ενώ είχε αναλάβει τα χρήματα ο Καρπάθιος η Αγροτική Τράπεζα έλαβε μήνυμα Swift από την Ιταλική τράπεζα ζητώντας την ακύρωση της συναλλαγής και επισημαίνοντας ότι πρόκειται για απάτη για την οποία ενημερώθηκε η Interpol.
Η Αγροτική Τράπεζα αφού είχε διεκπεραιώσει τη συναλλαγή δεν κατόρθωσε να πάρει πίσω τα χρήματα και να τα επιστρέψει στην Ιταλική Τράπεζα παρότι είχε ενημερωθεί ότι επρόκειτο για απάτη.
Η Αγροτική Τράπεζα φέρεται μάλιστα δύο μέρες μετά και όχι πριν τη διεκπεραίωση της συναλλαγής να ενημέρωσε σχετικά με έγγραφο της την επιτροπή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Για το νέο ύποπτο για κατηγορούμενο απεστάλη εξάλλου την Παρασκευή στη Διεύθυνση Επιθεώρησης της ΑΤΕ και άλλη εξαιρετικά ύποπτη καταγγελία από τον μάρτυρα "κλειδί" στην υπόθεση.
Όπως απεκάλυψε η "δ" στα χέρια των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων βρίσκεται και ένα σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού που συντάχθηκε δήθεν στα Τίρανα, την 20 Φεβρουαρίου 2007 μεταξύ ενός Αλβανού υπηκόου και του ανύπαρκτου προσώπου PAOLO CONTI, που εμφανίζεται να ενεργεί σαν νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία "FIDITALIA SPA", που εδρεύει στη VIA G. SILVA 34, στο MΙΛΑΝΟ.
Ο υπήκοος Αλβανίας συμφωνεί με τον "Ιταλό" για την πώληση τριών ακινήτων ιδιοκτησίας του στα Τίρανα. To συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας όλων των ακινήτων ορίζεται στο ποσό των 750.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται ότι μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2007 ο αγοραστής θα καταβάλει στην πωλήτρια το ποσό των 500.000 ευρώ, με έμβασμα σε λογαριασμό της πωλήτριας στην REIFFEISEN BANK, TIRANA.
Ακολούθησε η έκδοση απόδειξης επιστροφής της προκαταβολής στην οποία ο υπογράφων PAOLO CONTI, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία "FIDITALIA SPA", λαμβάνει από τον Αλβανό το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, το οποίο του είχε καταβληθεί σαν προκαταβολή, σύμφωνα με το από 20/02/2007 μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό, για την αγοραπωλησία 3 ακινήτων ιδιοκτησίας της, η οποία ματαιώθηκε.
Ο μάρτυρας "κλειδί" υπέβαλε την Παρασκευή στους επιθεωρητές της ΑΤΕ, όπως αποκαλύπτει σήμερα η "δ", δύο μηνύματα Fax που βρήκε σε αρχείο που τηρούσε δικηγόρος την οποία κατηγορεί για εμπλοκή στο σκάνδαλο.
Με το πρώτο fax αποστέλλονται όπως φαίνεται τα στοιχεία του Αλβανού με τον τραπεζικό λογαριασμό που θα χρησιμοποιηθεί στην Αλβανία για την συναλλαγή του εικονικού ιδιωτικού συμφωνητικού.
Αποστολέας του Fax φαίνεται ο αριθμός στην περιοχή των Καμένων Βούρλων με γνωστά τα στοιχεία του χρήστη της συσκευής ενώ παραλήπτης του είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιούσε ο εκλιπών παραπληγικός αδελφός του μάρτυρα.
Στο δεύτερο φαξ με το οποίο αποστέλλεται το ίδιο έγγραφο εμφανίζεται ως αποστολέας μια εταιρεία που ανήκε στον ίδιο εκλιπόντα και παραλήπτης αυτού εμφανίζεται ο νέος ύποπτος για κατηγορούμενος, ο Καρπάθιος Α. Γ. του Γ. ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας. Το τηλέφωνο αυτό ανήκει όπως καταγγέλθηκε στο παράρτημα της εταιρείας του στον Αγιο Ιωάννη του Ρέντη στην Αθήνα.