Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν ελέγχων αστυνομικής φύσεως που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε Λιμενική Αρχή της Αττικής φέρεται από τα στοιχεία που τηρούνταν στο αρχείο λεμβολογίων της οικείας Λιμενικής Αρχής ότι : α) εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζονται ως εταιρείες πώλησης μεταχειρισμένων σκαφών, τα πουλούσαν ως καινούρια, β) τα πρόσωπα τα οποία παρουσιάζονται ως μέλη και διαχειριστές των εταιρειών αυτών να κατέχουν αντίστοιχες θέσεις σε πλήθος εταιρειών που ιδρύθηκαν με τη μορφή ΕΠΕ, ενώ εμφαίνεται ότι εταιρείες εμπλέκονται σε διακίνηση εικονικών φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων) και γ) στις αναγραφόμενες έδρες επί των τιμολογίων των εταιρειών αυτών εδρεύουν άλλες επιχειρήσεις.
Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ανατέθηκε με εισαγγελική παραγγελία η διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης προς διερεύνηση διάπραξης αξιοποίνων πράξεων.
