Συμμετέχει στο Δ.Σ. 165 εταιρειών διαχείρισης 220 ακινήτων μεγάλης αξίας, που βρίσκονται σε κεντρικές και εμπορικές περιοχές της ΑθήναςΤης Ιωαννας Μανδρου
Η χρήση αρχαίων ελληνικών ονομάτων στις επωνυμίες δεκάδων εταιρειών ήταν εκείνο που προκάλεσε αρχικά το έντονο ενδιαφέρον των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΔΟΕ. Έτσι ξεκίνησε μια μεγάλης κλίμακας έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι κοινός παρονομαστής σε όλες ήταν πολιτικός, πρώην υπουργός σε παλαιότερες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, από εκείνους που ποτέ δεν έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα.
Οι εταιρείες φέρουν επωνυμίες από το πάνθεον των αρχαιοελληνικών ονομάτων. Με βάση τους ισολογισμούς τους δραστηριοποιούνται στο κομμάτι του real estate και τράβηξαν την προσοχή των ελεγκτών του ΣΔΟΕ πριν από περίπου ένα τρίμηνο. Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται σε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, και όχι μόνο.
Κεντρικό πρόσωπο
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», από τις έως τώρα συντονισμένες έρευνες του ΣΔΟΕ που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έχουν προκύψει σημαντικά στοιχεία από τα οποία φαίνεται ότι ο εν λόγω πολιτικός συμμετέχει σε 165 τέτοιου είδους εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, στις οποίες εμφανίζεται να είναι είτε διευθύνων σύμβουλος είτε μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου. Οι εν λόγω εταιρίες, με τη σειρά τους, έχουν στην κατοχή τους περί τα 220 ακίνητα, τα περισσότερα μεγάλης αξίας, που βρίσκονται σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, όπως η οδός Πανεπιστημίου, αλλά και σε εμπορικές περιοχές της Κηφισίας. Από την ίδια έρευνα, που σημειωτέον συντονίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΔΟΕ, έχει γίνει αναλυτικός κατάλογος, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, όλων των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν, αλλά και των φυσικών προσώπων που μετέχουν στις διοικήσεις τους.
Ο πολιτικός που αποτελεί κεντρικό πρόσωπο των εταιρειών αυτών βρίσκεται ήδη στον πυρήνα των ελέγχων, καθώς έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις, ενώ ελέγχεται και για άλλα ενδεχόμενα αδικήματα, οικονομικού περιεχομένου. Εντύπωση έχει προκαλέσει στις ελεγκτικές αρχές το γεγονός ότι όλες οι εταιρείες -δηλαδή και οι 165 που έχουν προς το παρόν εντοπιστεί και καταγραφεί- έχουν συσταθεί μετά το 2000 και το μετοχικό τους κεφάλαιο είναι περίπου πανοποιότυπο. Κυμαίνεται, όπως ανέφεραν στην «Κ» αρμόδιες πηγές, στις 60 χιλιάδες ευρώ και όλες εμφανίζονται να είναι ζημιογόνες.
Μεγάλα δάνεια
Εκείνο, όμως, που πραγματικά προκαλεί προβληματισμό στις ελεγκτικές αρχές είναι το γεγονός ότι -όπως έχει διαπιστωθεί από την έρευνα- όλες αυτές οι εταιρείες έχουν λάβει μεγάλα δάνεια από τράπεζες, παρά το γεγονός ότι εμφανίζονται ως ζημιογόνες. Ερευνάται, λοιπόν, πώς τα εξυπηρετούν. Η έρευνα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει σημαντικά. Στο πλαίσιό της διερευνάται η πιθανότητα να βρίσκονται και τρίτα πρόσωπα πίσω από αυτές. Για την ιστορία, η έρευνα ξεκίνησε περίπου στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού. Αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες, στάθηκε η μελέτη των ισολογισμών για δεκάδες εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων. Τότε οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ πρόσεξαν με έκπληξη ότι πολλές έφεραν επωνυμίες με αναφορές στο αρχαιοελληνικό πάνθεον, γεγονός μάλλον ασύνηθες, που τους προκάλεσε προβληματισμούς. Οι πρώτες έρευνες έδειξαν ομοιότητες που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν, όπως για παράδειγμα ότι το μετοχικό κεφάλαιο ήταν περίπου ίδιο σε όλες, ότι εμφανίζονταν στο σύνολό τους ζημιογόνες, ότι είχαν λάβει από τράπεζες μεγάλα δάνεια και ότι σε όλες έδινε το παρόν ο πρώην υπουργός από διάφορες θέσεις. Εντύπωση, τέλος, προκάλεσε το γεγονός ότι όλες ήταν ελληνικές και όχι εξωχώριες ή κυπριακές.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην υπουργός ευρίσκεται ήδη υπό καθεστώς πλήρους έρευνας. Αυτή τη στιγμή ελέγχονται εξονυχιστικά τα περιουσιακά του στοιχεία, το πόθεν έσχες του, οι φορολογικές του δηλώσεις, η επαγγελματική του δραστηριότητα και βέβαια οι τραπεζικοί λογαριασμοί του. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση χαρακτηρίζεται «ιδιαίτερα σοβαρή» από στελέχη του ΣΔΟΕ και σύντομα αναμένεται η ολοκλήρωση του ελέγχου που διενεργείται και η σύνταξη ανάλογου πορίσματος.
