Στο �σφυρί� βγαίνει μετά από κατάσχεση στην οποία προχώρησε η εταιρεία της Κρήτης Χελένικ Χόουμς Τεχνική Κατασκευαστική Ανώνυμη εταιρεία έκταση 26.800 τ.μ. στο δημοτικό διαμέρισμα Μενετών Καρπάθου εντός της οποίας βρίσκεται υπό κατασκευή ξενοδοχειακό συγκρότημα 4 αστέρων με 110 δωμάΤια και 273 κλίνες αποτελούμενο από 13 κτίρια αξίας 3,3 εκατ. Ευρώ ιδιοκτησίας της ξενοδοχειακής εταιρείας Φωκίας ΑΕ.
Πρόκειται συγκεκριμένα για ιδιοκτησία των προσωρινά κρατούμενων κ.κ. Αθ. Τζουβάρα πρώην διευθυντή του Υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στην Κάρπαθο και Γ. Μηνακάκη του Δημητρίου, συνεταίρου του.
Ο κ. Μηνακάκης κατηγορείται, όπως απεκάλυψε η "δ", για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και συγκεκριμένα για �ξέπλυμα� ποσού 2.235.000 ευρώ προερχόμενο από τα 5,8 εκατ. ευρώ που κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε από 59 πελάτες της τράπεζας ο συνέταιρός του στη ξενοδοχειακή εταιρεία κ. Τζουβάρας.
Σύμφωνα όμως με όσα κατέθεσαν στα πλαίσια της κυρίας ανάκρισης δύο επιθεωρητές της τράπεζας σε άλλη εταιρεία και συγκεκριμένα στην �Αγροτοκτηνοτροφική ΑΕ� στην οποία ήταν συνέταιρος ο Μηνακάκης με μέλη της οικογένειας Τζουβάρα διοχετεύθηκαν συνολικά περί τα 5 εκατ. ευρώ από τα υπεξαιρεθέντα χρήματα.
Εν πάση περιπτώσει η εταιρεία της Κρήτης που είχε αναλάβει το έργο της ανέγερσης της ξενοδοχειακής μονάδας μετά και την αποκάλυψη του σκανδάλου βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να μην μπορεί να εξασφαλίσει την αποπληρωμή των έργων τα οποία της είχαν ανατεθεί με αποτέλεσμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Με την υπ� αρίθμ. 192/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που εκδόθηκε χθες έγινε δεκτή εν μέρει η ανακοπή που υπέβαλε η ξενοδοχειακή εταιρεία �Φωκίας� κατά της με αρίθμ. 347/2008 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του ακινήτου και της με αρίθμ. 348/2008 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται η αξία του ακινήτου των κκ Τζουβάρα και Μηνακάκη στα 3,3 εκατ. Ευρώ και η τιμή της πρώτης προσφοράς σε 2,2 εκατ. Ευρώ.
Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Προθεσμία μέχρι την 17η Φεβρουαρίου 2008 ζήτησαν και έλαβαν χθες για να καταθέσουν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Γ. Οικονόμου 3 φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι σε υπόθεση ξεπλύματος ποσού 1.523.402 ευρώ που υφαρπάχθηκε δολίως από λογαριασμό της Ιταλικής Τράπεζας UNIPOL BANCA S.P.A.
Οπως έγραψε η �δ� ο Π. E. του N., τηρεί στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου στο κατάστημα. Του έχει χορηγηθεί από το ίδιο κατάστημα στεγαστικό δάνειο ύψους 80.000 ευρώ. Tη δανειστική σύμβαση έχει υπογράψει σαν εγγυήτρια η M. Γ. του Π. σύντροφός του.
Στις 30 Οκτωβρίου 2007 απεστάλη από την ιταλική τράπεζα UNIPOL BANCA S.P.A. έμβασμα ύψους 1.523.402 ευρώ με εντολή το ποσό αυτό να πιστωθεί στον λογαριασμό ταμιευτηρίου του Π. Ε. σαν μέρος συμφωνίας αυτού και της ιταλικής εταιρείας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., που όπως προέκυψε στην πορεία είναι ανύπαρκτη, προκειμένου η τελευταία να αγοράσει ακίνητα ιδιοκτησίας του στη Kάρπαθο.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο από 26 Οκτωβρίου 2007 ιδιωτικό συμφωνητικό-προσύμφωνο αγοράς ακινήτων ο Π. Ε. δεσμεύεται να προβεί στη πώληση δυο αγροτεμαχίων μετά των επ� αυτών οικοδομούμενων κτισμάτων, ήτοι συνολικά οκτώ κατοικιών.
Το συνολικό τίμημα της αγοράς ορίστηκε στο ποσό των 2.300.000 ευρώ από τα οποία 1.523.402 ευρώ ο Π. Ε. θα λάμβανε σαν προκαταβολή.
Στις 2 Νοεμβρίου 2007 στον λογαριασμό του Π. Ε. πιστώθηκαν 1.523.372 ευρώ από τα οποία ο ίδιος ανέλαβε σε μετρητά 1.520.000 ευρώ από το κεντρικό κατάστημα της τράπεζας την ίδια ημέρα.
Mε SWIFT (εσωτερικό ηλεκτρονικό τραπεζικό μήνυμα) στις 6 Νοεμβρίου 2007, η εντολοδότρια τράπεζα UNIPOL BANCA S.P.A., αξιώνει την επιστροφή του ποσού των 1.523.402 ευρώ.
Ο Π.Ε. από τον οποίο ζητήθηκε η επιστροφή των χρημάτων υποστήριξε ότι το ποσό των 1.523.402 ευρώ επεστράφη σε εκπρόσωπο της αγοράστριας εταιρείας AURORA S.P.A. στην Aθήνα, λόγω ακύρωσης της συμφωνίας αγοράς των ακινήτων.
Προσκομίστηκε μάλιστα και απόδειξη επιστροφής χρημάτων, υπογεγραμμένη από πρόσωπο φερόμενο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο, ως «διευθυντή της εταιρείας AURORA S.P.A. και γενικό υπεύθυνο για τις οικονομικές και επενδυτικές συναλλαγές με τον Π. E.». Το άτομο αυτό Sergio Fentini όπως προέκυψε είναι ανύπαρκτο.
Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι ο Π.Ε. ενεργεί «ως πληρεξούσιος της πωλήτριας M. Γ.».
Στο κατάστημα Kαρπάθου ο Π. Ε. προσκόμισε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο όμως έχει συνταχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτήν του ιδιωτικού συμφωνητικού αγοράς ακινήτων, με το οποίο η Γ. M. τον διορίζει ως ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητό της.
Σύμφωνα με το ως άνω πληρεξούσιο, ο Π. Ε. αναφέρεται ως σύζυγος της Γ. Μ., ενώ κατά τον διευθυντή του καταστήματος Kαρπάθου είναι αμφότεροι διαζευγμένοι και συζούν.
Από την έρευνα που διενεργείται προέκυψε ότι η εταιρεία AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. είναι υπαρκτή και δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλειών. Αποτελεί δε παράρτημα της εταιρείας UNIPOL Gruppo Finanziario S.p.A. Στα πλαίσια της εισαγγελικής έρευνας πρόκειται να διερευνηθεί ο ισχυρισμός της Αγροτικής Τράπεζας ότι ο φερόμενος ως εκπρόσωπος της εταιρείας Sergio Fentini είναι ανύπαρκτο πρόσωπο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας κ. Διαμαντής Βαχτσιαβάνος έχει εισηγηθεί στην επιτροπή διαφάνειας του κόμματος την αναστολή της κομματικής ταυτότητας της Γ. M. μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης.
Στο μεταξύ την Πέμπτη πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον του κ. Εισαγγελέα ο Γ. Π. του Μ., μέλος του ΠΑΣΟΚ. Την 17η Δεκεμβρίου 2007 στο λογαριασμό ταμιευτηρίου του τελευταίου στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου κατατέθηκαν 3.316.673 ευρώ από την Ιταλική Τράπεζα Banca Populare Friulandria SpA και για λογαριασμό της ομοίως ανύπαρκτης εταιρείας Povita Assiculazioni.
O Γ. Π. ανέλαβε 3.200.000 ευρώ από τον λογαριασμό του την 18η Δεκεμβρίου 2007 και υποστηρίζει ότι τα χρήματα αφορούσαν την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας του στην Κάρπαθο από τον εκπρόσωπο της εταιρείας Povita Assiculazioni. Την ίδια ημέρα της συναλλαγής η Αγροτική Τράπεζα έλαβε μήνυμα Swift από την Ιταλική τράπεζα ζητώντας την ακύρωση της συναλλαγής και επισημαίνοντας ότι πρόκειται για απάτη για την οποία ενημερώθηκε η Interpol.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
H υπόθεση που απεκάλυψε η �δ� έλαβε χθες και πανελλήνια δημοσιότητα μέσω της ενημερωτικής ιστοσελίδας �Ζούγκλα� του δημοσιογράφου κ. Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.
Η �Ζούγκλα� δημοσίευσε συγκεκριμένα χθες κορυφαίο άρθρο στην ιστοσελίδα της με τίτλο �Εκτός ΠΑΣΟΚ η μαφία της Καρπάθου�.
Στο κείμενο που ακολουθεί του τίτλου γίνεται αναφορά στα ονόματα των ύποπτων ως κατηγορούμενων ενώ επαναλαμβάνονται στην ουσία τα όσα είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν οι αναγνώστες της �δ��
Στο άρθρο τονίζονται συγκεκριμένα τα εξής:
«Χτύπησαν και πάλι οι καμπάνες για το αμαρτωλό υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας στα Πηγάδια της Καρπάθου.
Η Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης του ΠΑΣΟΚ, με λίγα λόγια το πειθαρχικό του κόμματος, ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του γενικού γραμματέα της Τοπικής Οργάνωσης, (�), το όνομα του οποίου εμπλέκεται σε υπόθεση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος τεράστιων ποσών σε βάρος της Ιταλικής τράπεζας Carisbo.
Ρόλο-κλειδί στην υπόθεση έπαιξε και πάλι το υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας στα Πηγάδια της Καρπάθου, ο πρώην διευθυντής του οποίου έχει ήδη προφυλακιστεί για υπεξαίρεση έξι εκατομμυρίων ευρώ από 59 καταθέτες, υπόθεση που έφερε στο φως της δημοσιότητας πριν τέσσερις μήνες η zougla.gr. (σημ: την υπόθεση είχε αποκαλύψει η �δ�).
Σήμερα, στα πλαίσια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, προσήλθαν στον εισαγγελέα τρία άτομα, τραπεζικοί λογαριασμοί των οποίων φέρονται να έχουν παίξει το ρόλο �πλυντηρίου� για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που εξασφάλισε το κύκλωμα, με εικονικές εταιρείες και παράνομα ιδιωτικά συμφωνητικά αγοραπωλησίας εκτάσεων.
Πρόκειται, για πρόσωπα που έχουν περίοπτη θέση στην τοπική κοινωνία της Καρπάθου, όλοι νυν ή πρώην στελέχη τοπικών οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
Εκτός από τον (�), οι τραπεζικοί λογαριασμοί του οποίου έχουν ήδη παγώσει μετά από εντολή της Επιτροπής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, στον εισαγγελέα κατέθεσαν ο (�), η (�), πρώην σύζυγός του (�) και στέλεχος της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ, για την οποία έχει ήδη ζητηθεί η αναστολή της κομματικής της δραστηριότητας. Ολοι τους πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στις 17 Φεβρουαρίου.
Κληθείς να σχολιάσει την υπόθεση, ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταστατικού και Πιστοποίησης του ΠΑΣΟΚ Γ. Ανωμερίτης, δηλώνει στη zougla.gr ότι πρόκειται για πάγια θέση του κόμματος, να αναστέλλει την κομματική δραστηριότητα των στελεχών του που εμπλέκονται σε δικαστική έρευνα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο κ. Νίκος Λατκανίδης, διαπίστωσε ότι στο όνομα του παραπληγικού αδελφού του έχουν εκδοθεί δάνεια ύψους 700.000 ευρώ.
Οπως ο ίδιος καταγγέλλει στη zougla.gr, στο σκάνδαλο εμπλέκεται η δικηγόρος του αδελφού του, που, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, συνέταξε πλαστά έγγραφα και συμφωνητικά στο όνομά του».
