Δεκάδες τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά και τραπεζικές θυρίδες που τηρούν στην Ελλάδα 5 Καρπάθιοι, που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω του υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στα Πηγάδια και συγκεκριμένα τεραστίων ποσών που αφαιρέθηκαν δολίως από Ιταλικές τράπεζες, «πάγωσε», με εντολή που έδωσε αρμοδίως, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Στ. Γκρόζος, Πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα!
Στα πλαίσια της κατεπείγουσας αυτοπρόσωπης ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί για την πλήρη εξιχνίαση του σκανδάλου η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, χθες διαβιβάστηκαν στο ΑΤ Καρπάθου κλήσεις για ανωμοτί κατάθεση 4 ατόμων σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να έχουν νομιμοποιηθεί έσοδα που εξασφάλισε το κύκλωμα.
Όπως απεκάλυψε η «δ» ο ένας εκ των 5 εμπλεκομένων στην υπόθεση έχει αποβιώσει τον Ιούνιο του 2008 και οι υπόλοιποι θα καταθέσουν ενώπιον του κ Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου κ Γ. Οικονόμου το πρωί της 9ης Φεβρουαρίου 2009.
Υπενθυμίζουμε ότι σχέδια ιδιωτικών συμφωνητικών εικονικών πωλήσεων ακινήτων τα οποία πιθανολογείται ότι χρησιμοποιήθηκαν για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρέθηκαν εντός ηλεκτρονικού υπολογιστή μιας δικηγόρου, κατοίκου Αττικής, απεστάλησαν το Νοέμβριο προς αξιολόγηση στην επιθεώρηση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και μόλις πρόσφατα παραδόθηκαν για τα περαιτέρω στον Εισαγγελέα κ Οικονόμου.
Για την υπόθεση έχει διενεργηθεί ήδη έρευνα από το αρμόδιο τμήμα της ΑΤΕ τα αποτελέσματα της οποίας είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα καθώς αποδεικνύεται ότι το κύκλωμα έδρασε με όμοιο τρόπο σε Ρόδο, Ζάκυνθο, Κάρπαθο και Αθήνα και πολύ πιθανότατα κι αλλού...
Η «δ» αποκαλύπτει σήμερα πως εξασφαλίστηκε το ξέπλυμα ποσού 1.523.402 ευρώ μέσω λογαριασμών δύο ατόμων που έχουν κληθεί για ανωμοτί κατάθεση ενώπιον του κ Εισαγγελέα.
Ο Π. E. του N., τηρεί στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου. Του έχει χορηγηθεί από το ίδιο κατάστημα στεγαστικό δάνειο ύψους 80.000 ευρώ. Tη δανειστική σύμβαση έχει υπογράψει σαν εγγυήτρια η M. Γ. του Π. σύντροφος του.
Στις 30 Οκτωβρίου 2007 απεστάλη από την ιταλική τράπεζα UNIPOL BANCA S.P.A. έμβασμα ύψους 1.523.402 ευρώ με εντολή το ποσό αυτό να πιστωθεί στον λογαριασμό ταμιευτηρίου του Π. Ε. σαν μέρος συμφωνίας αυτού και της ιταλικής εταιρείας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., που όπως προέκυψε στην πορεία είναι ανύπαρκτη, προκειμένου η τελευταία να αγοράσει ακίνητα ιδιοκτησίας του στη Kάρπαθο.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο από 26 Οκτωβρίου 2007 ιδιωτικό συμφωνητικό � προσύμφωνο αγοράς ακινήτων ο Π. Ε. δεσμεύεται να προβεί στη πώληση δυο αγροτεμαχίων μετά των επ� αυτών οικοδομούμενων κτισμάτων, ήτοι συνολικά οκτώ κατοικιών.
Το συνολικό τίμημα της αγοράς ορίστηκε στο ποσό των 2.300.000 ευρώ από τα οποία 1.523.402 ευρώ ο Π. Ε. θα ελάμβανε σαν προκαταβολή.
Στις 2 Νοεμβρίου 2007 στον λογαριασμό του Π. Ε. πιστώθηκαν 1.523.372 ευρώ από τα οποία ο ίδιος ανέλαβε σε μετρητά 1.520.000 ευρώ από το κεντρικό κατάστημα της τράπεζας την ίδια ημέρα.
Mε SWIFT (εσωτερικό ηλεκτρονικό τραπεζικό μήνυμα) στις 6 Νοεμβρίου 2007, η εντολοδότρια τράπεζα UNIPOL BANCA S.P.A., αξιώνει την επιστροφή του ποσού των 1.523.402 ευρώ.
Ο Π.Ε. από τον οποίο ζητήθηκε η επιστροφή των χρημάτων υποστήριξε ότι το ποσό των 1.523.402 ευρώ επεστράφη σε εκπρόσωπο της αγοράστριας εταιρείας AURORA S.P.A. στην Aθήνα, λόγω ακύρωσης της συμφωνίας αγοράς των ακινήτων.
Προσκομίστηκε μάλιστα και απόδειξη επιστροφής των χρημάτων, υπογεγραμμένη από πρόσωπο φερόμενο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο, ως «διευθυντή της εταιρείας AURORA S.P.A. και γενικό υπεύθυνο για τις οικονομικές και επενδυτικές συναλλαγές με τον Π. E.». Το άτομο αυτό Sergio Fentini όπως προέκυψε είναι ανύπαρκτο.
Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι ο Π.Ε. ενεργεί «ως πληρεξούσιος της πωλήτριας M. Γ.».
Στο κατάστημα Kαρπάθου ο Π. Ε. προσκόμισε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο όμως έχει συνταχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτήν του ιδιωτικού συμφωνητικού αγοράς ακινήτων, με το οποίο η Γ. M. τον διορίζει ως ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητό της.
Σύμφωνα με το ως άνω πληρεξούσιο, ο Π. Ε. αναφέρεται ως σύζυγος της Γ. Μ., ενώ κατά τον διευθυντή του καταστήματος Kαρπάθου είναι αμφότεροι διαζευγμένοι και συζούν.
Την εν λόγω συναλλαγή είχε καταγγείλει εξάλλου ως παράνομη και η Banca D� Italia επισημαίνοντας σε έγγραφο της στην Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος τον Οκτώβριο του 2008 ότι αποτελεί μια από τις 9 περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που επιχειρήθηκαν μέσω της Αγροτικής Καρπάθου!!!
Εν πάση περιπτώσει στα πλαίσια της έρευνας που διενήργησε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε και ενεργήθηκε η άρση του απόρητου των λογαριασμών του Π. Ε. και της Μ. Γ.
Προέκυψε ότι σε κοινό λογαριασμό ταμιευτηρίου που τηρούν κατατέθηκαν σε επιταγές τον Απρίλιο του 2008 και ανελήφθησαν 300.000 ευρώ ενώ σε θυρίδα θησαυροφυλακίου που τηρεί η Μ. Γ. σ� άλλη τράπεζα φέρονται να υπάρχουν κολλαριστά χαρτονομίσματα των 500 ευρώ άγνωστου ύψους.
Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα η δεύτερη όμοια περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος που ερευνάται αρμοδίως αφορά τον Γ. Π. του Μ., διακεκριμένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο νησί.
Την 17η Δεκεμβρίου 2007 στο λογαριασμό ταμιευτηρίου του τελευταίου στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου κατατέθηκαν 3.316.673 ευρώ από την Ιταλική Τράπεζα Banca Populare Friulandria SpA και για λογαριασμό της ομοίως ανύπαρκτης εταιρείας Povita Assiculazioni.
O Γ. Π. ανέλαβε 3.200.000 ευρώ από τον λογαριασμό του την 18η Δεκεμβρίου 2007 και υποστηρίζει ότι τα χρήματα αφορούσαν την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας του στην Κάρπαθο από τον εκπρόσωπο της εταιρείας Povita Assiculazioni. Την ίδια ημέρα της συναλλαγής η Αγροτική Τράπεζα έλαβε μήνυμα Swift από την Ιταλική τράπεζα ζητώντας την ακύρωση της συναλλαγής επισημαίνοντας ότι πρόκειται για απάτη για την οποία ενημερώθηκε η Interpol.
Η τρίτη υπόθεση που έχει τεθεί σε προτεραιότητα από τον Εισαγγελέα αφορά συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε σε λογαριασμό ανάπηρου που απεβίωσε τον Ιούνιο του 2008. Πρόκειται για τον Π. Λ. του Μ. σε λογαριασμό ταμιευτηρίου του οποίου στην Αγροτική Τράπεζα κατατέθηκε την 13η Δεκεμβρίου 2007 το ποσό του 1.221.803 ευρώ από την Ιταλική Τράπεζα Banca Monte Dei Pasci di Siena για λογαριασμό της ανύπαρκτης AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.. Ο εκλιπών υποστήριξε τότε ότι τα χρήματα αφορούσαν την αγορά μιας έκτασης ιδιοκτησίας του στην Κάρπαθο και επιχείρησε να αναλάβει τα χρήματα την 19η Δεκεμβρίου 2007. Η Αγροτική Τράπεζα αρνήθηκε να προχωρήσει τη συναλλαγή και την 21η Δεκεμβρίου 2007 επέστρεψε τα χρήματα στην Ιταλική τράπεζα.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου έχει ήδη προχωρήσει σε άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του πρώην διευθυντή του υποκαταστήματος της Αγροτικής στο ακριτικό νησί κ. Αθανάσιου Τζουβάρα του Λάμπρου, του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας στο Δήμο Καρπάθου Μ. Α. του Γ. και ενός Ιταλού αγνώστων στοιχείων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Οι τελευταίοι κατηγορούνται ότι ενεπλάκησαν σε απάτη «μαμούθ» σε βάρος της Ιταλικής τράπεζας Carisbo και συγκεκριμένα ποσού 4.857.813 ευρώ που είχαν υπεξαιρεθεί με τηλεφωνική απάτη.
πηγή δημοκρατική
