Πολύ κοντά στη εξιχνίαση διεθνούς κυκλώματος ξεπλύματος μαύρου χρήματος που έδρασε στα Δωδεκάνησα και που με τη χρήση εικονικών ιδιωτικών συμφωνητικών αγοραπωλησίας ακινήτων κατόρθωσε να υφαρπάξει με τη συνδρομή υπαλλήλων σε τράπεζες της Ιταλίας, της Ρόδου και της Καρπάθου αμύθητα ποσά βρίσκεται από χθες η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.
Στα χέρια του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Γ. Οικονόμου βρίσκεται συγκεκριμένα από χθες ηλεκτρονικό αρχείο που φέρεται να προέρχεται από σκληρό δίσκο ηλεκτρονικού υπολογιστή μιας δικηγόρου της Αθήνας η οποία όπως καταγγέλλεται είχε αναλάβει τη σύνταξη των εικονικών ιδιωτικών συμφωνητικών.
Ο κ. Οικονόμου που αποφάσισε να διενεργήσει αυτοπρόσωπη ποινική προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση έχει ήδη καλέσει σε απολογία 3 κάτοικους Καρπάθου την 9η Φεβρουαρίου 2009 ενώ θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας συγγενικό πρόσωπο ενός εκλιπόντος Αθηναίου που κατοικούσε όσο ζούσε και στην Κάρπαθο.
Οπως απεκάλυψε η �δ� το Σάββατο 3 ακόμη κάτοικοι Καρπάθου αλλά και ένας που έχει αποβιώσει φέρονται να ενεπλάκησαν στο διεθνές κύκλωμα και κατόρθωσαν την τελευταία διετία να υφαρπάξουν τεράστια ποσά από λογαριασμούς Ιταλικών τραπεζών με τη χρήση λογαριασμών τους στο υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας της Καρπάθου.
Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου διαβιβάστηκε μια άκρως αποκαλυπτική αναφορά για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε του προέδρου της Επιτροπής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Στ. Γκρόζου.
Ως εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο φέρονται στις αναφορές του προέδρου της επιτροπής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος:
- Ο Γ. Π. κάτοικος Καρπάθου ιδιοκτήτης κεντρικής επιχείρησης του νησιού που φέρεται με τη χρήση εικονικού ιδιωτικού συμφωνητικού να εξασφάλισε την κατάθεση ποσού 3 εκατ. ευρώ περίπου σε λογαριασμό του στην Αγροτική Τράπεζα. Για την κατάθεση των χρημάτων φέρεται να εξαπατήθηκε η Ιταλική Τράπεζα Banca Polorade.
- Ο Π. Λ. ανάπηρος που έχει αποβιώσει που με τη χρήση όμοιου ιδιωτικού συμφωνητικού φέρεται το 2007 να εξασφάλισε την κατάθεση στο λογαριασμό του στην ίδια τράπεζα ποσού 1.200.000 ευρώ περίπου. Για την κατάθεση των χρημάτων φέρεται να εξαπατήθηκε η Ιταλική Τράπεζα Βanca Monde Siena.
- Oι κάτοικοι Καρπάθου Ε. Π. και Γ. Μ. που φέρονται να διατηρούν θυρίδα στην τράπεζα η οποία έχει ήδη δεσμευτεί από την αρχή καταπολέμησης για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι τελευταίοι φέρονται να εξασφάλισαν χρήματα σε λογαριασμούς τους στην Αγροτική Τράπεζα αφού εξαπατήθηκε η Ιταλική Τράπεζα Unipo Banco SPA.
Για το όλο σκάνδαλο διενεργείται έρευνα και σε επίπεδο επιθεωρητών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο κύριος μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση, αδελφός του ανάπηρου που απεβίωσε τον Ιούνιο του 2008 έχει πέραν των άλλων με αναφορά του στην Αγροτική Τράπεζα αμφισβητήσει μια σειρά δανειακών συμβάσεων που φέρεται να είχε συνάψει ο οικείος του.
Στην αναφορά, που φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας η �δ� αναφέρονται τα εξής:
«Αμφισβητούμε και θεωρούμε ως μη γενόμενες δανειακές συμβάσεις οι οποίες θεωρούνται ΠΛΑΣΤΕΣ και προϊόντα δόλιας μεθόδευσης του υποδίκου ευρισκομένου προσωρινά προφυλακισμένου στις φυλακές της Κω, αρμοδίου και εξουσιοδοτούμενου από την διοίκηση της τράπεζας για πάρα πολλά έτη διευθυντού Τζουβάρα Αθανασίου του Λάμπρου, πιθανόν σε συνεργασία με άτομα που ευρίσκοντο πλησίον του κύκλου του αναπήρου Π. Λ. του Μ. και της υπερήλικης Δ. Λ. ως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, οικιακοί βοηθοί κλπ.
Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε τον Ιούνιο 2008 φροντίσαμε να λάβει μέσω fax απευθείας από τον κ. Τζουβάρα Αθανάσιο διευθυντής τότε του υποκαταστήματος της ΑΤΕ Καρπάθου, ο Υποθηκοφύλακας Χαλανδρίου ΠΛΑΣΤΕΣ βεβαιώσεις υποθηκών για ακίνητα προς δήθεν εξασφάλιση απαιτήσεων της Τράπεζας ΑΤΕ και με τις οποίες μας εκβίαζε να του πληρώσουμε και να του εξοφλήσουμε τον δήθεν δανεισμό.
Στις 12 Ιουνίου 2008 ο υποθηκοφύλακας Χαλανδρίου δηλαδή μία ημέρα μετά από την παραλαβή τους τις απέστειλε καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Στις 5 Αυγούστου 2008 μεταβήκαμε στην Κάρπαθο έχοντας πληροφορίες για δραστηριότητα κυκλώματος να ελέγξουμε τις πληροφορίες μας.
Εκεί αφού διαπιστώσαμε ότι ο διευθυντής της ΑΤΕ Καρπάθου είχε τεράστια οικονομική επιφάνεια και οι εξωτραπεζικές δραστηριότητες του, ούτε και η ζωή που πραγματοποιούσε δεν δικαιολογούντο από τα εισοδήματα του στις 14 Αυγούστου 2008 επικοινωνήσαμε με την Αρμόδια Επιθεώρηση της ΑΤΕ και αναφέραμε στην υπάλληλο αυτής κ. Ιωάννα Κόνιαρη τα αποτελέσματα των ερευνών μας.
Μετά από πολλών μηνών άμεσο έλεγχο που διέταξε ο διευθυντής της επιθεώρησης της ΑΤΕ και τα ευρήματα που ευρέθηκαν από τους εντεταλμένους επιθεωρητές της Τράπεζας και αφορούσαν την παράνομη δραστηριότητα που ασκούσε εκμεταλλευόμενος και καταχρώμενος την ιδιότητα του ως διευθυντού, ο κ. Τζουβάρας Αθανάσιος παύτηκε των καθηκόντων του και με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου κ. Οικονόμου και την σύμφωνη γνώμη του Ανακριτού κ. Βαλσαμή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές της Κω.
Από αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων που ευρέθησαν εις χείρας μας διαπιστώσαμε μεταξύ άλλων:
- Ολες οι συμβάσεις φέρουν υπογραφή μόνο ενός στελέχους της Τράπεζας του υπόδικου διευθυντού και όχι δύο στελεχών-υπαλλήλων όπως αυτό υποχρεωτικά επιβάλλεται.
- Οι υπογραφές της καρτέλας πελάτη σε λογαριασμούς που είχαν ανοιχθεί στο όνομα του θείου μου δεν είχαν καμιά σχέση με τις υποτιθέμενες υπογραφές στις δανειακές συμβάσεις του αδελφού μου.
- Η γιαγιά μου η οποία φέρεται ότι είχε συνάψει συμβάσεις δανείου σε ηλικία 83 ετών να τις εξοφλήσει σε τρία έτη δηλαδή στα 86 χρόνια της το δείγμα της υπογραφής της δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματική της η οποία πιστοποιείται από τα αντίστοιχα παραστατικά που υπέγραφε για να λάβει την σύνταξη της από το κατάστημα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ του Χαλανδρίου.
- Σε άλλο δάνειο φέρεται συνοφειλέτιδα του αδελφού μου με εξόφληση τα 10 έτη.
- Φέρεται η Δ. Λ. ότι έχει συνάψει και άλλες συμβάσεις οι οποίες έχουν εξοφληθεί τις οποίες ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕ.
- Φυσικά δεν είχε ενημερώσει το Σύστημα Συγκέντρωσης Κινδύνων (ΣΣΚ) του Τειρεσία.
- Εμφανίζεται να συνάπτουν δανειακές συμβάσεις αξίας 50.000 Ευρώ που δεν απαιτούν έγκριση από το κεντρικό σύστημα της Τράπεζας και από ότι διαπιστώσαμε υπάρχουν και δύο χορηγήσεις δανείων την ίδια ημέρα για να ξεπερνιέται ο έλεγχος.
- Διαπιστώσαμε ότι ελαμβάνοντο δάνεια και σε ονόματα τρίτων όπως στο όνομα του κ. Μ. Κ. (δάνειο 9,000 Ευρώ) που εξυπηρετούσε τις δόσεις των προηγουμένων χορηγήσεων.
- Δεν είχε ενημερώσει το κεντρικό σύστημα της ΑΤΕ Τράπεζας για την ύπαρξη θυρίδας για την οποία πιθανότατα δεν έχουμε κλειδί.
- Συναλλαγές που έχουν γίνει με επιταγές και δεν φέρουν την υπογραφή της καρτέλας όπως αυτή εμφανίζεται στο καρτέλα πελάτου κατά το άνοιγμα του λογαριασμού.
- Συναλλαγές που έχουν γίνει μέσω εντολής FAX προς καταστήματα αφού ήδη έχουμε εντοπίσει επιστολή σε υπολογιστή και αφορούσε μεταβίβαση ποσού 7,960 Ευρώ σε λογαριασμό τρίτου προσώπου και η υπογραφή όπως φαίνεται εμφανέστατα στο αποθηκεμένο έγγραφο το οποίο είναι πανομοιότυπο του εγγράφου που έχει το υποκατάστημα της ΑΤΕ είναι προϊόν δημιουργίας προγράμματος ζωγραφικής του υπολογιστή και έχει επικολληθεί στο αποσταλέν έγγραφο στην ΑΤΕ.
- Συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με συμπλήρωση Υπευθύνων Δηλώσεων που φέρουν βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και το δείγμα της υπογραφής της καρτέλας της Τράπεζας δεν συμπίπτει με την βεβαιωθείσα υπογραφή στην Υπεύθυνη Δήλωση που χρησιμοποιήθηκε για την συναλλαγή με την Τράπεζα. Ηδη έχουμε βρει δεκάδες κενές Υπεύθυνες Δηλώσεις που όμως έχουν την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.
- Εμφανίζεται και εμπλέκεται το όνομα του αδελφού μου σε έμβασμα μεγάλου ποσού προερχομένου από Ιταλία με σκοπό την νομιμοποίηση του ποσού (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) που από ό,τι διαπιστώσαμε αργότερα από δημοσιεύματα εφημερίδων τα εμβάσματα αυτά αποτελούσαν μέρος της δραστηριότητας του υποδίκου πλέον τέως διευθυντού της ΑΤΕ Καρπάθου κ. Τζουβάρα Αθανασίου».
