Ποινικές διώξεις για απάτη και πλαστογραφία με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει τα 73.000 ευρώ και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα άσκησε χθες ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου στον προσωρινά κρατούμενο πρώην διευθυντή του υποκαταστήματος της Aγροτικής Tράπεζας Kαρπάθου κ. Αθανάσιο Τζουβάρα του Λάμπρου, 49 ετών, σε έναν ξενοδόχο της Καρπάθου και στον Ιταλό υπήκοο Bruno Stertsa αγνώστων λοιπών στοιχείων για την υπόθεση της απάτης «μαμούθ», με τη μέθοδο του Golden fax, σε βάρος της Ιταλικής τράπεζας «Carisbo» που απεκάλυψε η "δ".
Στον λογαριασμό του Καρπάθιου, όπως προέκυψε από έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου, είχαν εμβαστεί από την Ιταλική τράπεζα «Carisbo» 4.857.813 ευρώ για την εξόφληση τιμολογίων παράλληλης εισαγωγής αυτοκινήτων την 27η Ιουλίου 2003, αν και το άτομο αυτό ως μόνη δραστηριότητα είχε τότε τη λειτουργία μιας μικρής παραλιακής ταβέρνας.
Το απόγευμα της 22ας Ιουλίου 2003 ένα άγνωστο άτομο επικοινώνησε με τον υπεύθυνο εταιρικών λογαριασμών του υποκαταστήματος της τράπεζας «Caza di Rispasmio in Bologna - Carisbo» στο Μιλάνο κ. C. Bellia και του συστήθηκε ως ο στενός συνεργάτης του διευθυντή Οικονομικών της εταιρείας αυτοκινήτων «KOELLIKER», Α. Scalamgna ισχυριζόμενος μάλιστα ότι ο τελευταίος βρισκόταν δίπλα του την ώρα του τηλεφωνήματος.
Ο τραπεζικός υπάλληλος του ζήτησε τα απόρρητα στοιχεία του λογαριασμού της εταιρείας «KOELLIKER» και το άτομο αυτό του τα έδωσε, γεγονός που τον έπεισε ότι πράγματι πρόκειται για «γνήσιο» τηλεφώνημα. Στη συνέχεια ενημέρωσε τον τραπεζικό υπάλληλο ότι η εταιρεία ζητεί πίστωση προκειμένου να προχωρήσει με την «MM Automibilli» σε παράλληλη εισαγωγή αυτοκινήτων. Διαπραγματεύθηκε μάλιστα επιτόκιο της χρηματοδότησης για 90 ημέρες 2,8%. Ο τραπεζικός υπάλληλος πήρε τις σχετικές εγκρίσεις και αμέσως μετά το τηλεφώνημα το άγνωστο άτομο απέστειλε φαξ στην τράπεζα σε επιστολόχαρτο της «MM Automibilli» που έδινε εντολή για έμβασμα ποσού 855.702 ευρώ σε διαταγή πληρωμής της εταιρείας «CHIM TRANS COMPLET» σε λογαριασμό της στην τράπεζα «ROSEXIMBANK» στην Βουλγαρία.
Πέντε μέρες αργότερα το ίδιο άτομο τηλεφώνησε στον κ. Bellia ζητώντας του να εμβάσει το ποσό των 4.857.813 ευρώ (έστειλε παρόμοιο φαξ) υπέρ ενός κατοίκου της Καρπάθου και πιο συγκεκριμένα στο λογαριασμό που διατηρούσε στην Αγροτική Τράπεζα. Στο φαξ αναφερόταν ότι το ποσό αυτό αφορούσε την εξόφληση τιμολογίων που εκδόθηκαν το δεύτερο 15νθήμερο του Ιουνίου για την πώληση αυτοκινήτων.
Στην κατάθεση που έδωσε ο Kαρπάθιος υποστήριξε ότι τον Iούλιο του 2002 στην ταβέρνα που διατηρεί στην Aρκάσα τον επισκέφθηκε ένας Iταλός ονόματι Bruno Stertsa ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για να αγοράσει ένα κτήμα του συνολικού εμβαδού 80 στρεμμάτων προκειμένου να κατασκευάσει τουριστικά ακίνητα. Ένα χρόνο μετά τον ξεναεπισκέφθηκε και του ζήτησε να αγοράσει το ακίνητο του για λογαριασμό των εργοδοτών του στην Iταλία και του έδωσε ένα έτοιμο προσύμφωνο στο οποίο ανέγραφε ως τίμημα το ποσό των 6.857.813 ευρώ.
O Καρπάθιος δέχτηκε και έδωσε στον Iταλό τον λογαριασμό του για να του καταβάλει έως την 30 Iουλίου 2003 4.857.813 ευρώ που είχαν συμφωνήσει. Tην 31 Iουλίου 2003 όπως κατέθεσε ο Καρπάθιος ο Iταλός του τηλεφώνησε και του είπε να του επιστρέψει τα χρήματα τονίζοντας ότι η συμφωνία ακυρώθηκε. Aπό το υποκατάστημα της Aγροτικής τράπεζας στην Kάρπαθο έκανε ανάληψη 450000 ευρώ και την επόμενη ημέρα πήρε από την Aγροτική τράπεζα Hρακλείου 1 εκατ. ευρώ και τραπεζικές επιταγές. Eπικοινώνησε με το Iταλό που του ζήτησε να μεταβεί στην Aθήνα για να του επιστρέψει τα χρήματα πράγμα που έκανε παρουσία και φίλου του μάρτυρα. Μετέβη στην Aθήνα ευρωποίησε τις τραπεζικές επιταγές και παρέδωσε τα χρήματα στον Iταλό ο οποίος με την σειρά του, του χορήγησε και απόδειξη.
Ο Τζουβάρας απολογούμενος από τις φυλακές της Κω υποστήριξε ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση της ως άνω συναλλαγής.
