Σχεδόν 30 εκατομμύρια δολάρια εκλάπησαν από τουρίστες σε ένα περίτεχνο σχέδιο απάτης με πιστωτικές κάρτες, στο τουρκικό παραθαλάσσιο θέρετρο Κουσάντασι, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων, και ο “εγκέφαλος”, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Ο τουρκικός ειδησεογραφικός ιστότοπος T24 ανέφερε ότι τουλάχιστον 268 ξένοι τουρίστες έπεσαν θύματα μιας απάτης στην οποία συμμετείχε ένα εγκληματικό δίκτυο, που χρησιμοποιούσε την τακτική του “smurfing”, δηλαδή, τη διάσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών σε μικρότερες συναλλαγές, συχνά κάτω από το όριο αναφοράς, για να αποφευχθεί ο εντοπισμός τους από τις τράπεζες. Το “smurfing” συχνά κάνει να φαίνεται ότι τα χρήματα προέρχονται από νόμιμες πηγές, καθιστώντας δυσκολότερο για τις αρχές να τα εντοπίσουν στην αρχική εγκληματική δραστηριότητα.
Η επιχείρηση απάτης αποκαλύφθηκε από την τοπική αστυνομία υπό τον συντονισμό της εισαγγελίας, σύμφωνα με το Turkiye Today. Οι αρχές διαπίστωσαν κατά την έρευνά τους ότι οι τουρίστες έχασαν χρήματα μέσω μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών στις πιστωτικές τους κάρτες, μετά την επιστροφή τους στις χώρες τους.
Οι διωκτικές αρχές διαπίστωσαν δόλιες συναλλαγές σε σημεία εκτέλεσης πληρωμών σε δύο ξενοδοχεία στο Κουσάντασι, με τις πληροφορίες να υποδηλώνουν ως επικεφαλής της “επιχείρησης” έναν ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, που κατονομάζεται από τις αρχές ως “H.O.”. Ο “H.O.” φέρεται να έκλεψε στοιχεία πιστωτικών καρτών από τουρίστες που είχαν κάνει κράτηση στο ξενοδοχείο στο Κουσάντασι, τα οποία στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν σε συνεργούς.
Η τετράμηνη έρευνα διαπίστωσε ότι περίπου 29,27 εκατομμύρια δολάρια αφαιρέθηκαν με δόλο από τους τουρίστες, όπως ανέφερε το T24. Η έρευνα ξεκίνησε όταν μια κρατική τράπεζα εντόπισε ύποπτες διεθνείς συναλλαγές και ειδοποίησε τις ρυθμιστικές αρχές. Διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση διακινούσε τα χρήματά της μέσω ενός πλέγματος εικονικών εταιριών, ενώ “ξέπλενε” μετρητά μέσω επιχειρηματικών πλαισίων.
Τα κλεμμένα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την αγορά ακινήτων, τα οποία στη συνέχεια πωλούνταν προκειμένου να ρευστοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία. Το T24 ανέφερε ότι το δίκτυο είχε έσοδα 1,1 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών (37 εκατομμύρια δολάρια) από την “επιχείρηση”.
Αρκετοί ύποπτοι δρούσαν από το εξωτερικό, αλλά ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Ali Yerlikaya, δήλωσε ότι οι έφοδοι που πραγματοποιήθηκαν στις 31 Μαΐου, σε 27 τοποθεσίες σε ολόκληρη την Τουρκία, μεταξύ άλλων, στο Αϊδίνι, την Αττάλεια, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και τη Μούγλα, είχαν ως στόχο το δίκτυο, με αποτέλεσμα 20 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής του φερόμενου ως αρχηγού.
